四虎最新网址入口-四虎最新网址在线观看-四虎最新影院-四虎最新永久免费视频-四虎最新永久免费网址-四虎最新在线

?n　　為了想多賺錢、快致富，義烏市稠城街道的馬方（化名）想到了假冒俄羅斯客商，幕后操縱“空殼公司”實施外貿詐騙的方法，騙取了義烏市場經營戶價值300余萬元的貨物。11月25日，犯罪嫌疑人馬方被義烏市檢察院依法批準逮捕，而在此之前，幾名同案的犯罪嫌疑人也都已被檢察機關批準逮捕。nn　　眾經營戶受騙nn　　約定發貨后一個月左右為付款時間，讓經營戶先將貨物發出，但等到約定交款的日子，經營戶卻發現已經找不到當初來下訂單的人了，外貿公司也是人去樓空。這是警方《外貿風險防范手冊》中說的外貿詐騙的典型手法。“沒想到，這卻真的讓我們碰上了！”經營戶朱小亮（化名）說起被騙的事有些懊惱。nn　　朱小亮是義烏福田市場的經營戶。去年9月，按照上海市鍥潤貿易有限公司王進等人下的訂單，朱小亮將貨交給了上海市鍥潤貿易有限公司。按照約定，貨款應在交貨后一個月付清。可是，讓朱小亮想不到的是，不到一個月，王進就找不到了。打電話給他，一會兒說人在哈爾濱，一會兒又說在上海，就是見不到人。nn　　同時，朱小亮遇到了21個與自己一樣遭遇的市場經營戶。這些經營戶也都是由王進的上海市鍥潤貿易有限公司下的訂單，約定好在8、9、10三個月交貨再付款的，但現在，大家都一樣沒收到貨款，也找不到王進等人。nn　　貨到手后，王進就人間蒸發了，大家開始意識到這是一個騙局。但是，眾人還是千方百計地尋找王進，認為王進還可能會在義烏出現。功夫不負有心人。去年12月3日，朱小亮等人在義烏市火車站附近的一個賓館里發現了王進和他的公司的業務員小霞。王進證實，上海市鍥潤貿易有限公司其實是個“空殼公司”，是一個叫馬方的義烏人操縱王進開辦的，目的就是以做外貿生意的名義騙取經營戶的貨物，貨款是一分都不會付的。nn　　朱小亮等隨即向義烏市經偵大隊報案。nn　　騙局逐步被揭開nn　　接到報案后，義烏市經偵大隊核實情況，馬上立案偵查。調查中，警方發現，被騙的貨物經過黑龍江省哈爾濱市流向了俄羅斯的葉卡捷琳堡市。而負責采購這批貨物的公司———上海市鍥潤貿易有限公司不過是個空殼公司，玩的是“空手套白狼”的騙術。警方將王進列為追捕目標，并很快將其抓獲。nn　　經過審訊，警方發現，王進不過是一名被雇用的走卒，他的背后是一個專門開“空殼公司”進行合同詐騙的職業犯罪團伙。案情復雜，義烏警方組織了精干警力進行深挖細查和取證。今年10月17日，涉案的另一家公司———義烏圖強進出口公司的法人代表及其同伙被警方抓獲。11月25日，幕后操縱的主要人物馬方也被檢察機關批準逮捕。nn　　2005年5月中旬，王進想開一家快遞公司，因缺少資金就向朋友馬方借款。馬方本來同意借款，但后來又改變主意，說不如一起開一家外貿公司，這樣一下子就可以賺一大筆錢。nn　　王進說，馬方跟我說明了原因，他說我們只要有齊全的證照，這些貨款就可以不去支付，而且本錢都由他出，包括購買辦公用品及日常開支。而且經營戶也告不了我們詐騙，最多是經濟糾紛。nn　　去年8月，馬方開始實施“騙貨”計劃。由于王進的業務員拿著自制的購銷合同去市場下訂單，效果很不理想。馬方就打電話給東北的朋友王亮。馬方向王亮講了自己的計劃，讓他出面以客戶身份到義烏市場上進貨，然后將貨物拉到俄羅斯去賣。一起賣貨的還有馬方的妻子趙某。馬方事成之后給王亮好處。因為王亮在俄羅斯做生意虧了本，就答應了馬方的計劃。商量好以后，去年7月，馬方經策劃，由自己出資，王進出面，在義烏市成立了上海市鍥潤貿易有限公司，并租了國際商貿城附近兩間房子作為公司的辦公場所，在工商局取得了營業執照。nn　　不久，王亮趕到義烏，在市場上轉了20來天，總共訂了價值180余萬元的貨物，都只付了定金。然后，王亮就去了俄羅斯的葉卡捷琳堡市。在義烏，則由王進負責收貨、發貨。去年12月，貨到俄羅斯后，由馬方的妻子與王亮賣貨，賣貨所得的100余萬元錢通過王亮在俄羅斯的銀行賬號匯給馬方妻子在義烏的賬號里，交給馬方。為了逃避公安機關的打擊和市場經營戶的追討，馬方還自作聰明，叫王進寫下收條，以迷惑警方的視線。nn　　騙局再次上演nn　　經過深挖，警方發現，王進并不是馬方操縱的唯一的空殼公司。今年8月底，也是由馬方出資，成立了義烏市圖強進出口有限公司，法人代表是許某，也是一家幫馬方進行騙貨的“空殼公司”。但許某和同伙駱某不甘心成為馬方唯命是從的馬前卒，在騙取一定的貨物之后，就自立門戶，利用公司的名義進行詐騙。10月9日晚，兩人在廣告上看到義烏市新馬路某商行有存貨出售的消息后，馬上與該商行取得了聯系，并從該商行進得65個立方米的旅游鞋，價值4.8萬元人民幣。然后將這批貨交由義烏某物流公司運往俄羅斯葉卡捷琳堡，從物流公司騙取了10萬元的貨物押金。10月13日，兩人又以4.6萬元的價格從該商行進得63個立方米的果籃，借口運往俄羅斯葉卡捷琳堡，又從該物流公司騙得貨物押金10萬元。這兩批貨物運到俄羅斯葉卡捷琳堡市后，根本沒有貨主提貨。nn　　據辦案民警介紹，在該團伙落網前，他們又騙了義烏部分經營戶價值100余萬元的貨物，在未運離義烏前被警方如數追回，及時為市